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以科技手段打擊黑色產(chǎn)業(yè)鏈

所屬分類:時(shí)事聚焦    發(fā)布時(shí)間: 2020-10-12    作者:
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原標(biāo)題:以科技手段打擊黑色產(chǎn)業(yè)鏈

  近年來(lái),在電信詐騙不斷出現(xiàn)的新變化中,有一個(gè)特征引發(fā)社會(huì)各界高度關(guān)注,即涉案的“企業(yè)賬戶”數(shù)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于“個(gè)人賬戶”數(shù)量,且增長(zhǎng)較快。

  從作案手法看,不法分子通常注冊(cè)一個(gè)空殼公司,然后開立企業(yè)賬戶,并針對(duì)銀行的防控措施不斷變換作案話術(shù)和手法;開戶后,連同證件、公章、手機(jī)卡等成套設(shè)備流轉(zhuǎn)售賣,有的甚至形成了黑色產(chǎn)業(yè)鏈。

  筆者認(rèn)為,接下來(lái),要以科技驅(qū)動(dòng)提升風(fēng)險(xiǎn)管控能力,以“全流程智能風(fēng)控”為目標(biāo),強(qiáng)化“企業(yè)賬戶”安全管理,強(qiáng)化事中交易監(jiān)測(cè)。

  首先,要及時(shí)解決存量賬戶風(fēng)險(xiǎn),對(duì)涉案賬戶做到“零延時(shí)”管控。其中,可開展拉網(wǎng)式排查,重點(diǎn)關(guān)注法人失聯(lián)、中介機(jī)構(gòu)代開、開戶后無(wú)正常資金收付等可疑情況,確保全部異常賬戶“應(yīng)控盡控”。

  其次,加強(qiáng)開戶環(huán)節(jié)管理,把好賬戶準(zhǔn)入關(guān)。要落實(shí)新開企業(yè)賬戶*實(shí)地盡職調(diào)查和回訪,確保開戶資料齊全、證照真實(shí)有效、業(yè)務(wù)辦理合規(guī)。此外,還應(yīng)實(shí)行企業(yè)賬戶“全生命周期管理”,通過(guò)客戶回訪、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控、銀企對(duì)賬等方式,加強(qiáng)新設(shè)賬戶的存續(xù)期管理,保證客戶身份和經(jīng)營(yíng)背景真實(shí)、合規(guī)、有效。

  *后,加強(qiáng)事中交易監(jiān)測(cè)。金融機(jī)構(gòu)應(yīng)充分運(yùn)用現(xiàn)代科技手段,持續(xù)提升智能防控水平,結(jié)合監(jiān)管通報(bào)的可疑交易典型特征,不斷優(yōu)化風(fēng)險(xiǎn)交易模型,通過(guò)大數(shù)據(jù)、客戶行為分析、機(jī)器學(xué)習(xí)等金融科技方法,實(shí)現(xiàn)對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)賬戶的智能定位、精準(zhǔn)識(shí)別。

(責(zé)編:趙超、呂騫)

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